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公司召开2007年年度股东大会

 

    会议由 公司董事长王宗银主持。他首先 代表任期即将届满的董事会向股东和来宾表示衷心谢意。他说,公司本 届董事会任期的三年,是我国 资本市场发生深刻变革的三年,公司先 后顺利完成了股权分置改革和再融资工作,为公司 可持续发展创造了条件。他指出,本次股 东大会将是一次“承前启后、共创未来”的大会,将选举 产生新一届董事会、监事会,他希望 公司在新一届董事会领导下,不断提高经营水平,创造出 更好的业绩回报全体股东。
   会上,公司总 裁刘眉玄向与会股东介绍了公司基本经营情况,并就再 融资项目建设和进展情况、公司未 来发展规划和公司在航天体系中的地位和作用等投资者关心的问题回答了股东提问。
    本次股 东大会审议通过2007年度财务报告、公司独立董事2007年度述职报告、公司2007年度董事会工作报告、公司2007年度监事会工作报告、公司2007年度利润分配方案、公司2007年度资 本公积金转增股本的方案、公司2007年年度 报告及报告摘要、聘请会计师事务所、公司2008年度日常关联交易等、公司董事会换届、公司监事会换届、关于修订《公司章程》部分条款共12项议案。
    经本次大会选举,刘眉玄、王占臣、王宗银、江帆、任德民、王亚文 当选公司第八届董事会董事,徐东华、唐金龙、朱锦梅 当选公司第八届董事会独立董事。胡晓峰、王国光、李伯文 当选公司第八届监事会监事,与经公 司职工民主形式通过的职工监事章继伟、尹顺川 共同组成公司第八届监事会。
    同日下午,公司新一届董事会、监事会分别召开会议,董事会 会议选举刘眉玄为公司董事长,王占臣、王宗银 为公司副董事长,聘任王 亚文为公司总裁,同时聘 任了公司高级副总裁、财务总监、董事会秘书、副总裁。监事会 会议选举胡晓峰为公司监事会主席。


    公司2007年年度股东大会于2008年6月6日在北京召开,公司董事、监事、部分高 级管理人员和股东及股东代理人出席了本次会议,其中,股东及股东代理人共11人,代表股份168426467股,占公司股份总数的31.15%。

 
【时间】2008-06-08 08:00:00
 
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